申请纳闽加密货币许可证牌照

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纳闽岛加密货币监管/立法

在申请热门的纳闽加密货币牌照之前,您需要了解以下所有信息。我们的专家建议您在开始之前,先对任何加密货币牌照框架有清晰的了解。我们的团队随时为您提供免费指导!

纳闽加密货币许可证 - 一般信息

关于纳闽加密货币许可证的一般信息
纳闽的加密货币牌照是一种不断发展的授权,允许在马来西亚纳闽岛注册的公司开展加密货币活动。该牌照自2018年设立以来,一直在持续完善。其监管机构纳闽金融服务管理局也一直在逐步发布相关指南。

截至2023年,已有超过60家公司成功获得纳闽加密货币牌照。纳闽加密货币牌照常被拿来与马来西亚加密货币牌照进行比较,但两者的区别在于,纳闽金融服务管理局(Labuan FSA)是不同的监管机构,而马来西亚牌照则由马来西亚证券委员会颁发。

因此,纳闽加密货币框架是马来西亚法律和纳闽国际商业和金融中心颁布的规则之间的一种法律混合体。它依据的是2013年马来西亚金融服务法和2010年纳闽金融服务和证券法、马来西亚反洗钱和反恐融资法以及金融服务管理局发布的指导方针。

纳闽的加密货币框架被称为数字金融服务(DFS)。持牌机构被称为数字金融服务提供商。加密货币牌照允许提供交易服务、托管、加密货币买卖,并可根据向金融服务管理局(FSA)提出的特定申请提供其他创新服务。

纳闽加密货币交易所牌照适用于中型到大型项目。仅最低实缴股本就应为150万马来西亚林吉特。

流程和时间表:在纳闽岛获得加密货币许可证

纳闽加密货币许可证:流程和期限
在纳闽获得加密货币牌照的流程出了名的漫长,通常需要超过六个月的时间。不过,流程本身并不复杂。由于监管机构仍在逐步完善牌照标准,目前牌照申请由纳闽金融服务管理局直接负责。

纳闽金融服务管理局(Labuan FSA)收到包含所有必需信息和文件的申请后,将评估申请人的资质和稳健性。在4至6个月内,管理局将邀请公司创始人参加面试,以评估其是否具备资格和财产,以及其专业能力和开展加密货币业务的资质。

该流程包括在纳闽设立一家拥有实际办公场所的公司。对员工没有居住地要求,但需指定一名董事和一名联络人。联络人将负责向监管机构传达反洗钱和反恐融资相关信息,并负责执行和落实适用的规章制度。相关执行工作应以政策、程序和图表等文件的形式提交给金融服务管理局(FSA)。

对于纳闽的加密货币公司而言,银行业务并非问题,因为开设银行账户是向金融服务管理局 (FSA) 提交申请的必要步骤。只有当项目方已向其银行账户存入最低所需资金(1,500,000 马来西亚林吉特)后,申请才会被受理。

纳闽岛的许可证类型

纳闽岛不同类型的加密货币许可证
纳闽的加密货币牌照被称为数字金融服务牌照。该牌照通常颁发给在纳闽设立的金融机构,例如基金和投资银行,这意味着它可以与其他金融牌照结合使用,以构建更复杂的商业模式。

该牌照本身区分了“兑换”服务、“资金经纪”服务和托管服务。公司申请DFS牌照时,还应注册一项或多项此类活动,以便准确描述其提供的服务。

这些细节将在申请流程开始时由纳闽金融服务管理局直接评估。

我们在纳闽的加密货币牌照套餐

通过我们的服务套餐,开启您在纳闽创业的简单途径。

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如何在纳闽岛获得加密货币许可证

在纳闽获得加密货币许可证的流程很简单。尽管耗时可能超过6个月,但在纳闽获得虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证并不需要很多步骤。

第一阶段
两周

在纳闽设立公司

只有在纳闽国际商业金融中心注册的公司才能申请纳闽的加密货币牌照。

所有参与者的护照复印件(需经认证)
居住时间不足3个月的证明文件
3家公司名称
所有参与者的联系方式
详细的商业计划

第二阶段
4周

开设公司银行账户

纳闽加密货币牌照的主要要求之一是存入开展货币经纪业务(根据纳闽法规定义)所需的最低股本。该笔存款必须存入马来西亚银行。

为纳闽公司开设公司银行账户
最低股本的登记和存入
任命一名常驻主任(该主任实际上不必是居民)。
指定联系人(负责反洗钱和了解客户事宜)

第三阶段
6个月

向纳闽申请加密货币许可证

公司成立并开设银行账户后,即可向监管机构提交申请。监管机构将对申请人进行审查,审查周期为4至6个月。

起草符合马来西亚、纳闽和国际法律的反洗钱/了解你的客户(AML-KYC)政策和程序。
为隔离和保护客户资金及资产而建立的基础设施
平台网络安全评估和压力测试
客户准入规则:风险评估、KYC(了解你的客户)和信息透明度
内部审计程序

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纳闽加密货币牌照的替代方案

我们的法律团队已评估以下司法管辖区,作为纳闽加密货币牌照的可行替代方案。

关于纳闽加密货币许可证的常见问题解答

在纳闽岛,加密货币交易所牌照的价格是多少?
纳闽的加密货币交易所牌照费用远低于马来西亚的同类牌照。不过,具体价格取决于公司开展的业务活动以及获得这些业务授权所需的法律工作量。如需了解更多定价信息,请直接联系我们并简要介绍您的业务。
在纳闽岛进行加密货币交易合法吗?
是的,在纳闽进行加密货币活动是合法的。在纳闽境内或从纳闽提供加密货币相关服务必须持有许可证。纳闽的加密货币许可证名为“数字金融服务许可证”。
在纳闽进行加密货币交易需要许可证吗?
在纳闽,个人或公司使用自有资金进行加密货币交易无需许可证。只有提供交易服务(无论是点对点交易、中心化交易还是任何交易所模式)才需要许可证才能合法运营。
在纳闽岛,哪些人可以进行加密货币活动?
已获得金融服务管理局颁发的数字金融服务许可证的公司可以在纳闽开展加密货币活动。
我在纳闽岛进行加密货币交易需要缴税吗?
纳闽是一个非常有利的司法管辖区,不对资本利得征税,包括加密货币交易所得。加密货币企业只需就其非交易利润缴纳3%的所得税。

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