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作为扩张计划的一部分，加密货币交易所领域的主要参与者已在哈萨克斯坦开设了一家受监管的公司。原因显而易见：这个中亚国家在其自由区内提供近乎免税的环境，并制定了雄心勃勃的计划，旨在发展其境内的虚拟资产产业。
哈萨克斯坦新的加密货币监管条例将于2023年生效，该条例效仿迪拜虚拟资产监管局（VARA）的模式，设立了专门的监管机构来监管加密货币活动。同样，在哈萨克斯坦注册成立的加密货币公司可以享受劳动力和税收方面的优惠政策。更确切地说，这些公司必须位于阿斯塔纳国际金融中心内，因为该经济自由区由哈萨克斯坦唯一有权颁发加密货币牌照的法律机构管辖。
关于哈萨克斯坦加密许可证的一般信息
在哈萨克斯坦，加密货币牌照由阿斯塔纳金融服务管理局颁发给在阿斯塔纳国际金融中心注册的公司。哈萨克斯坦自2020年开始颁发加密货币牌照，相关框架已逐步完善，并将于2023年2月6日随着《哈萨克斯坦共和国数字资产法》的颁布而最终成熟。
哈萨克斯坦的加密货币业务由专门的机构监管，该机构管辖着一个划定的经济区域。在哈萨克斯坦，超出该区域开展加密货币业务是不允许的。
包括币安、ByBit 和 Bitfinex 在内的多家大型公司已在哈萨克斯坦设立分支机构。哈萨克斯坦的牌照为规模较大的加密货币公司带来了一系列企业优势：
企业所得税豁免；
现场工作人员免征个人所得税；
协助办理哈萨克斯坦工作签证。
这些法规在保障最常见的加密货币活动（交易和托管）的同时，也通过“金融科技实验室”为创新型金融加密货币相关服务提供了发展空间。这个监管沙盒赋予加密货币创业者更大的自由度，使其能够向市场提供独特的产品和服务。
正如人们所预料的那样，必须始终遵守国内反洗钱和反恐融资规则，以及了解客户和风险管理义务。
哈萨克斯坦加密货币许可证：流程和期限
在哈萨克斯坦获得加密货币牌照的流程非常简单，大约需要 6 到 9 个月。就哈萨克斯坦而言，由于牌照是由管辖特定区域的专门监管机构颁发的，因此整个流程涵盖了公司注册和牌照申请两个方面。
公司成立之初，需同时提交完整的申请文件。这两项工作均由同一机构——阿斯塔纳金融服务管理局——负责管理。
在阿斯塔纳国际金融中心设立加密货币公司需要实体办公场所、两名当地员工（反洗钱专员和合规专员）以及一个指定的董事会（董事会成员不需要居住在哈萨克斯坦）。
获得许可的虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司可以轻松地在哈萨克斯坦银行机构开设公司账户。
在哈萨克斯坦获得加密货币许可证需要大量的准备工作。至少需要以下文件：
海外总公司的公司文件（如适用）；
董事会成员简历及背景调查；
资金来源证明；
财务预测和支持收入流估算的证据；
每位参与者的护照；
符合法律规定的政策和程序；
做市协议。
哈萨克斯坦不同类型的加密货币许可证
哈萨克斯坦的加密货币牌照框架可以分解为三个要素：
两项“白标”授权活动：
运营数字资产交易平台；
提供监护权。
金融科技实验室和其他金融服务，可提供广泛的服务。
由于哈萨克斯坦加密货币交易所牌照由监管金融服务公司（如投资基金）的同一机构颁发和监管，因此有可能获得此类额外牌照，以提供更广泛的加密货币服务。
由于其便捷性和灵活性，金融科技实验室框架已被所有在哈萨克斯坦注册的加密货币公司所选择。需要指出的是，这些公司均为大型交易所的子公司。总部和唯一牌照均设在哈萨克斯坦的公司，则需要获得完整的授权才能运营。
该许可证允许开展以下两项加密活动：
运营数字资产交易平台（交易所）：运营一个平台，促进数字资产与法定货币或其他数字资产的买卖或交换；
提供托管服务：保护和管理公司客户的数字资产。
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在哈萨克斯坦，获得加密货币许可证的最低要求是：
在哈萨克斯坦金融服务管理局注册成立公司；
哈萨克斯坦国际金融中心的办公空间；
股本相当于 6 个月运营费用的峰值；
支付授权费（一次性）70,000 美元（最低）；
缴纳注册费300美元；
本地人员：1 名反洗钱专员和 1 名合规专员；
任命管理委员会；
需要准备的文件：反洗钱和反恐融资政策、了解你的客户程序、网络安全计划、风险评估等；
详细的商业计划书，包含至少三年的财务预测；
展示符合一系列要求的平台/软件的可运行版本；
在哈萨克斯坦银行开设的商业账户；
交易和托管活动分离（如适用）。
在哈萨克斯坦，获得加密货币许可证的流程通常一次性完成。为了便于理解，我们将其分为三个步骤：准备工作、公司注册和许可证申请。
公司章程及申请文件的准备
了解哈萨克斯坦监管机构的期望并理解其框架是第一步。
制定详细的商业计划
编制财务预测，并提供支持估算的证据。
准备母公司的企业文件
制定反洗钱和反恐融资政策和程序
准备 KYC 软件和客户准入规则（尽职调查风险评估）
确定高级管理层和行政委员会
在阿斯塔纳国际金融中心内注册成立
在阿斯塔纳国际金融中心设立公司，这是哈萨克斯坦唯一颁发加密货币牌照的区域。
在阿布扎比国际金融中心注册成立公司
在阿布扎比国际金融中心 (AIFC) 租用办公空间
聘用（至少）两名本地员工：反洗钱专员和合规专员
存入哈萨克斯坦公司账户的股本
任命管理委员会成员（至少4个职位）
加密许可证的申请与获取
在阿布扎比国际金融中心注册的公司可以注册数字资产服务，从而获得哈萨克斯坦加密货币牌照。
展示现有的反洗钱和反恐融资政策、程序、培训材料和系统。
演示客户准入流程：风险评估、KYC软件和规则
证明指定管理委员会具备经验、可靠性和能力
证明哈萨克斯坦指定的国内反洗钱专员和国内合规专员具备相应的能力
清晰阐述项目运作流程，并提供平台的方案和最小可行产品（MVP）或其他相关演示。
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