加密货币、金融科技和数字资产项目的公司设立与合规解决方案

覆盖50多个司法管辖区的公司设立、牌照与合规支持

对于金融科技、支付、数字资产、外汇经纪、博彩及其他受监管业务，公司设立与牌照申请往往涉及多项相互关联的决策，包括司法管辖区选择、公司架构、资本要求、监管许可、反洗钱制度、银行账户以及后续运营安排。

ChesaGroup 采用项目制服务方式。每个项目均由指定项目负责人统一协调，根据客户的业务模式、目标市场、预算和时间安排，整合当地企业服务机构、合规顾问、律师、会计师及其他专业资源。

从前期可行性评估到公司设立、牌照申请和持续维护，客户可以通过一个统一的项目窗口推进跨境业务，无须分别协调多个国家和服务机构。

客户可获得的支持包括：

• 与业务模式和目标市场相匹配的司法管辖区及牌照路径建议；
• 通过当地合资格企业服务机构完成公司注册及企业架构搭建；
• 牌照申请表、商业计划、运营方案及相关申请材料的准备与协调；
• AML/KYC制度、风险评估、客户尽职调查及交易监控框架；
• 银行、电子货币机构、支付服务商及技术供应商对接；
• 持续合规、监管申报、牌照续期及企业年度维护支持。

ChesaGroup 将根据项目的具体范围，制定清晰的工作计划并协调后续实施。

与 ChesaGroup 合作

从前期规划到项目落地的专属协调

每次合作均从了解客户的业务模式、目标市场和实际需求开始。我们将协助识别适合进一步评估的司法管辖区、企业架构及许可路径，并说明可能涉及的监管要求、项目成本、预计周期和实施难点。

项目启动后，指定的项目负责人将协调相关服务机构和专业顾问，跟进文件准备、申请进度及关键节点，并作为客户在整个项目期间的主要联系人。

公司成立或牌照获批后，客户还可以根据需要继续获得企业维护、年度合规、监管申报及其他运营支持。

个性化服务方式

根据不同商业模式设计合适的架构

不同业务模式面对的监管要求并不相同。面向零售客户的外汇经纪商、为企业提供服务的支付平台、数字资产交易所及仅提供技术服务的金融科技企业，可能需要完全不同的公司架构、牌照范围和合规安排。

因此，我们不会使用同一套方案处理所有项目。团队将综合评估客户的业务活动、目标客户、资金流程、服务地区、技术架构、预算和发展计划，协助制定与实际运营相匹配的实施方案。

服务范围和交付成果将在项目开始前明确约定。对于不需要的服务，客户可以选择不纳入项目范围。

透明的项目管理

清晰的费用、流程和工作范围

在正式开始合作前，我们将说明项目范围、主要交付成果、预计费用、办理周期及双方责任。可能产生的监管费用、政府费用和第三方专业服务费用，也会尽可能单独列明。

项目进行期间，客户将收到重要节点和进度更新，并及时了解监管要求、预计周期或申请条件的变化。我们重视信息透明、责任清晰以及整个项目过程的可追踪性。

ChesaGroup的团队在澳大利亚，新西兰，香港和新加坡设有办事处，每位客户都清楚地知道谁在管理他们的项目。

专业服务领域

覆盖主要金融科技与受监管业务

ChesaGroup的服务范围涵盖了全方位的受监管数字业务活动。该公司就以下事项提供咨询：公司注册（涉及数十个司法管辖区），加密货币牌照（VASP、CASP和MiCA），博彩和iGaming牌照，EMI和支付机构牌照，以及ICO/代币发行法律架构。

该公司与所有提供许可服务的司法管辖区的监管机构保持直接的工作关系，并紧跟不断演变的国内和超国家框架。这种运营深度意味着ChesaGroup的指导反映了法规的实际应用方式，而不仅仅是它们在纸面上的表述。

ChesaGroup的团队在外汇经纪业务运营、加密货币交易所合规、Web3项目架构、代币发行咨询、iGaming监管以及新银行等领域拥有丰富的实战经验。核心能力包括：

• 50多个司法管辖区的国际公司设立与企业维护；
• 数字资产、VASP、CASP及MiCA相关牌照项目；
• 外汇、证券、投资交易商及衍生品经纪牌照；
• 支付机构、汇款机构、电子货币机构（EMI）及银行牌照；
• 在线博彩、体育博彩、彩票及技能游戏许可；
• AML/KYC/CFT制度、风险评估及持续合规规划；
• 商业计划、运营方案、牌照申请及合规文件支持；
• 银行、支付机构及金融科技服务商对接；
• 当地董事、合规人员及其他关键岗位资源协调；
• 由当地合资格专业人士提供的法律意见、会计、审计及相关专业服务。

我们的目标是将复杂的跨境监管要求转化为清晰、可执行的项目路径，帮助客户更有条理地推进公司设立、牌照申请和长期运营。