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保加利亚共和国位于东南欧，以其迷人的风景、美味的食物和宽松的监管环境而闻名。因此，它如今成为加密货币公司的聚集地也就不足为奇了。
如何在保加利亚成功注册成为加密货币公司？如何在保加利亚获得虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证？本指南将解答您的疑问，并提供更多信息。
保加利亚是全球对加密货币企业最友好的国家之一。尽管其反洗钱法承认虚拟货币，但这个巴尔干国家并未对加密资产进行监管。
因此，保加利亚的加密货币许可证意味着要遵守保加利亚的反洗钱和反恐融资法律，这些法律直接源自欧洲关于此事的指令：
这些法律由国家安全局 (SANS) 下属的金融情报局 (FID) 负责执行。过去十年间，这些法律已进行更新，并与欧洲法规保持一致，因此对于熟悉欧盟规则的加密货币项目而言，这些法律并不陌生。
在保加利亚，加密货币公司通常以有限责任公司 (OOD) 的形式注册，并向有关部门登记，前提是它们符合反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 法规。此类公司必须持有至少 2 列弗（约 1 欧元）的注册资本。此外，对本地员工或反洗钱专员没有要求。
在保加利亚，加密货币不被视为法定货币。保加利亚加密货币业务的税率相当低，尤其对于欧洲国家而言。这使得保加利亚的加密货币框架成为一个热门选择。值得注意的是，与许多其他国家不同，保加利亚的加密货币企业家都选择在本国注册。
在保加利亚获得加密货币牌照的流程是欧洲司法管辖区中最简单的。整个流程大约需要2-3个月，而且非常精简。
加密货币项目最初需在保加利亚注册成立有限责任公司。注册公司需要提供法定地址，但对公司股东和董事没有居住地要求。一人可以同时担任保加利亚加密货币公司的唯一股东和唯一董事。
然后，加密货币企业应遵守保加利亚的反洗钱和反恐融资法律，为获得加密货币授权做好准备。这意味着需要制定客户尽职调查、风险监控、运营监管以及向金融情报局报告的政策和程序。
相关法律为申请加密货币授权前应具备的组织架构提供了清晰的框架。值得一提的是，保加利亚的加密货币公司无需指定反洗钱专员。任何公司成员均可履行监控和报告义务。
保加利亚的虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司可以开设银行账户，通常是在电子货币机构。
从法律角度讲，保加利亚的加密货币框架不是许可证，而是授权，但要求公司遵守反洗钱和反恐融资法规。
有一种授权类型没有具体的面额。但是，保加利亚法律明确规定，获得授权的加密货币公司只能提供两种类型的服务：
其他更复杂的服务，由于属于金融法律的管辖范围，因此需要获得额外的许可证。
为成功满足参与加密货币活动的各项要求，保加利亚公司应重点落实
保加利亚法律规定的反洗钱和反恐融资（AML-CFT）规则。这些规则主要基于欧洲反洗钱指令，并通过法令在保加利亚实施，随后通过修订现有法律进行更新。
法律将这些要求细分为以下八个要素：
值得注意的是，与绝大多数可以获得加密货币牌照的司法管辖区不同，这里并不要求设立反洗钱专员。组织内的任何人员都
可以履行和管理上述义务。
在保加利亚注册加密货币公司非常简单。一旦所需文件准备齐全，注册过程通常不到一周。
有限责任公司是保加利亚加密货币公司首选的法律实体形式。它的优势在于：注册资本要求极低（2 保加利亚列弗，约合
1 欧元），无需居民股东或董事，并且允许对公司文件进行远程数字签名。公司不一定需要明确注册为加密货币公司。保加利亚的加密货币公司注册簿涵盖了业务 范围为“金融服务”甚至“其他活动”的授权公司。后续最重要的在于与金融监管机构的沟通。
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在保加利亚获得加密货币许可证可以分为三个步骤。
在保加利亚注册有限责任公司
在保加利亚，加密货币企业唯一的国内要求是注册一家本地法人实体。首选形式是有限责任公司（OOD）。
向有关部门申请加密授权
这家保加利亚加密货币公司必须遵守反洗钱和反恐融资法律，才能获得保加利亚当局的授权。
开设B2B和B2C企业账户
股本应存入公司账户。与许多欧洲金融体系一样，保加利亚加密货币公司也可以在电子货币机构（EMI）开设账户。
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