印度拥有一个对外国实体开放的、极具优势的虚拟资产服务提供商（VASP）注册框架。自2023年3月起，所有提供虚拟数字资产服务的实体均可根据《反洗钱法》在印度金融情报机构（FIU-IND）进行注册。该注册面向全球VASP开放，且是其在印度开展业务的必要条件。由于是VASP注册，因此它不具备其他加密货币牌照所享有的各项权益。
| 简要信息 | 细节 |
|---|---|
| 监管机构 | 印度金融情报机构（FIU-IND） |
| 大体时间 | 4-7个月 |
| 政府收费 | 没有任何 |
| 最低资本 | 没有任何 |
| 主要优势 | 最便宜、最简单的 VASP 注册方式之一 |
与其他司法管辖区的传统许可框架不同，印度要求虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 根据其反洗钱法规成为报告实体。这种方法既能确保合规性，又能保持加密货币业务的运营灵活性。妥善管理和监控金融交易对于合法合规和业务连续性至关重要。
因此，通过 ChesaGroup 在印度注册外国实体为虚拟数字资产服务提供商 (VDASP) 是合法运营加密货币公司的有效且直接的途径：
一个非常简单的框架：由印度金融情报机构通过对加密服务提供商的指导方针来执行的经典反洗钱和反恐融资法律组成；
有利的公司结构机会：允许在国外注册意味着加密货币项目可以利用其法律实体的司法管辖区选择权；
经济实惠的加密货币许可证：印度 VDASP 注册是希望合法经营的加密货币企业家最便宜的选择之一；
印度的加密货币框架对可开展的加密货币活动类型非常灵活：它不仅限于加密货币交易所和代币发行者，还涵盖了其他活动，例如转移虚拟数字资产。
印度的注册制模式为寻求合规的虚拟数字资产服务提供商 (VDASP) 提供了一条务实的途径，避免了传统许可制度带来的重重障碍。通过 ChesaGroup 在印度注册加密货币公司并获得加密货币许可证，将有助于您获得全球认可、提升国际信誉并促进跨境合作。
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印度金融情报机构（Financial Intelligence Unit India）隶属于财政部，是虚拟数字资产服务提供商（VDASP）的主要监管机构。根据2023年3月7日发布的通知，反洗钱法将所有VDASP纳入全面的反洗钱监管之下。由于该框架是印度提供加密资产相关服务的必要条件，因此它不仅限于印度公司，也适用于外国实体。
2002年《反洗钱法》第2(1)(wa)条明确将虚拟资产服务提供商（VASP）定义为报告实体，规定任何向印度市场参与者提供虚拟数字资产服务的实体都必须履行强制性合规义务。注册的VASP需进行客户尽职调查，并保存五年交易记录以符合合规要求。相关实体必须向印度金融情报机构（FIU-IND）提交可疑交易报告（STR）和高价值交易数据。作为注册程序的一部分，申请人必须通过FIU-IND官方网站在FIU-IND的FINnet Gateway平台上创建账户。该监管框架使印度与金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准保持一致。
FIU-IND 官方网站
《防止洗钱法》文件
VASP注册指南
注册框架涵盖多种虚拟资产服务提供商，包括：
加密货币交易所促进虚拟数字资产交易
提供虚拟资产托管解决方案的钱包提供商
NFT平台支持治理代币和数字收藏品交易
VDA服务提供商为虚拟数字资产提供机构服务
这种全面的覆盖范围确保所有处理虚拟数字资产的实体都在印度的监管合规框架内运营，从而为市场参与者提供更高的金融透明度，并保护他们免受非法金融活动的侵害。
遵守印度金融情报机构（FIU）的规定可以降低与洗钱和恐怖主义融资相关的监管风险。未注册的实体更容易被犯罪分子利用，从而可能卷入洗钱和恐怖主义融资丑闻。
在印度获得加密货币牌照可以为外国虚拟资产服务提供商在这个快速发展的行业中获得显著的运营和竞争优势。
获得银行和金融机构的认可意味着在协商开设公司账户的过程中，获得批准的可能性大大增加。VDA 服务提供商通过向印度监管机构证明其稳健性，表明其运营合法，且不会像不受监管的加密货币公司那样面临高风险。
注册和合规要求简单易行。监管框架侧重于预防金融犯罪，因此以金融行动特别工作组 (FATF) 的建议为依据。这意味着合规要求相当标准，在像 ChesaGroup 这样经验丰富的法律合作伙伴的协助下，即可轻松满足这些要求。
由于大多数加密资产用户更倾向于与注册的虚拟资产服务提供商合作，因此客户对您的信任至关重要。注册证书表明您致力于遵守监管规定并保持财务透明度，从而显著提升市场信誉。金融情报机构 (FIU) 的注册有助于提高透明度和信任度，因为它向客户和利益相关者表明您符合监管标准。
稳定的司法管辖区和框架。在印度注册的虚拟数字资产服务提供商受益于清晰的监管环境，从而降低了因合规要求变化而带来的业务风险。这种稳定性有利于长期战略规划和可持续增长。
由于无需申请费、续期费，且反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 合规成本极低，因此该流程经济高效。此外，该流程也无需存入和维持规定的法定股本。就成本而言，印度的框架是目前最具竞争力的框架之一。
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成功获得报告实体地位需要满足特定的监管要求，这些要求旨在确保遵守反洗钱标准和有效的监管监督。
公司实体要求：虚拟资产服务提供商在服务印度市场时，必须设立印度公司或证明其符合离岸实体要求；
主要负责人任命：《反洗钱法》规定必须任命一名指定董事和一名主要负责人，负责确保遵守金融情报机构（FIU）的各项规定。该负责人将监督反洗钱程序、可疑交易报告以及持续的监管合规工作。
反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策实施：全面的AML/KYC政策必须涵盖客户尽职调查、可疑交易识别以及遵守反恐融资（CFT）准则。这些政策应与金融行动特别工作组（FATF）的建议保持一致，并能有效打击洗钱活动。
技术基础设施标准：加密货币企业需要强大的交易监控系统、安全的记录保存基础设施以及保护客户资金和交易数据的网络安全措施。这些系统必须支持交易报告系统和监管报告要求。
其他合规要素：注册无需具备虚拟资产方面的经验，但展现对监管合规和风险管理的理解将有助于提高申请成功率。实体必须根据《反洗钱法》的相关规定被归类为报告实体。
ChesaGroup 在印度加密货币公司注册方面的专业知识可确保您的虚拟数字资产业务高效、有效地满足所有监管要求。
第一阶段 – 实体准备
公司设立或离岸实体合规性验证、主要负责人任命以及初步反洗钱政策制定。此阶段奠定了虚拟资产服务提供商运营所需的公司基础。
输出：已成立的公司实体，并已任命主要负责人
第二阶段 – 文件编制与申请：
创建 FINnet Gateway 账户，提交包括反洗钱政策、技术基础设施验证和合规系统实施在内的完整文件。此阶段准备所有符合 FIU IND 法规要求的材料。
输出：包含支持文档的完整应用程序包
第三阶段 – FIU-IND 审查
主管部门将对提交的文件进行核实，并对主要负责人进行背景调查和合规基础设施评估。印度监管机构将进行全面审查，以确保符合监管标准。
输出：权威机构批准和核实完成情况
第四阶段——注册完成
最终审批流程和报告实体状态激活。虚拟数字资产服务提供商收到注册成功确认后，即可开始履行运营合规义务。
输出：活跃报告实体状态和注册证书
第五阶段——在印度注册的虚拟资产服务提供商 (VASP) 的银行服务选择
在 ChesaGroup 的协助下，VASP 注册完成后即可为您的运营开设企业账户。
输出：开设公司账户。
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